trốn thuế – Doanhnhan.info

Cựu giám đốc ở TP.HCM bị xử phạt vì không chấp hành án và trốn thuế gần 1,5 tỉ đồng

Linh — Fri, 01 Aug 2025 09:26:11 +0000

Ngày 22-7, Tòa án nhân dân khu vực 16 TP.HCM đã tiến hành xét xử sơ thẩm đối với bị cáo Trần Quốc Tân, cựu giám đốc Công ty Tân Tân, cùng vợ và em trai của ông Tân về các tội không chấp hành bản án và trốn thuế. Tại phiên tòa, bị cáo Tân giải thích rằng không tổ chức đại hội cổ đông do Công ty Tân Tân được xem như ‘công ty gia đình’, trước khi bán cổ phần ra bên ngoài thì chỉ có ba cổ đông là ông Tân cùng vợ và em trai.

Ông Tân cho biết thêm rằng vợ và em trai của ông chỉ đứng tên sở hữu cổ phần để đủ số lượng cổ đông cần thiết cho việc thành lập công ty cổ phần. Bị cáo Trần Quốc Tuấn, em trai của ông Tân, trình bày rằng ông biết rõ vai trò của mình là thành viên hội đồng quản trị của công ty và nhận thức được trách nhiệm phải thi hành bản án. Do đó, ông Tuấn xin hội đồng xét xử xem xét giảm nhẹ hình phạt đối với mình.

Còn bị cáo Châu Ngọc Phụng, vợ của ông Tân, cho biết đã ủy quyền cho người khác thi hành án và không nghĩ rằng bản án chưa được thi hành. Bà Phụng đề nghị hội đồng xét xử xem xét lại hành vi không chấp hành bản án của mình. Trước đó, đại diện Viện Kiểm sát nhân dân đã đề nghị tuyên phạt bị cáo Tân tổng hợp hình phạt từ 4 năm đến 4 năm 9 tháng tù. Trong đó, tội không chấp hành bản án từ 1 năm đến 1 năm 3 tháng tù và tội trốn thuế từ 3 năm đến 3 năm 6 tháng tù.

Không chấp hành án, cựu giám đốc công ty Tân Tân bị đề nghị phạt tù – Ảnh 2.

Cùng bị xét xử về tội không chấp hành bản án, hai bị cáo Trần Quốc Tuấn, em trai của ông Tân, bị đề nghị từ 6 đến 9 tháng tù cho hưởng án treo. Bị cáo Châu Ngọc Phụng, vợ của ông Tân, bị đề nghị mức án từ 9 đến 12 tháng tù. Theo cáo trạng, ông Trần Quốc Tân, 62 tuổi, giám đốc Công ty cổ phần Tân Tân, bị truy tố về hai tội danh không chấp hành án và trốn thuế.

Cựu giám đốc công ty Tân Tân bị đề nghị phạt tù vì không chấp hành bản án- Ảnh 2.

Em trai của ông Tân là ông Trần Quốc Tuấn, 57 tuổi, thành viên hội đồng quản trị Công ty cổ phần Tân Tân, bị truy tố và cấm đi khỏi nơi cư trú về tội không chấp hành bản án. Vợ của ông Tân, bà Châu Ngọc Phụng, 54 tuổi, là thành viên hội đồng quản trị Công ty cổ phần Tân Tân, bị truy tố và cấm đi khỏi nơi cư trú về tội không chấp hành án.

Công ty cổ phần Tân Tân có trụ sở tại phường Bình An, TP Dĩ An, được đăng ký lần đầu năm 2007 với ngành nghề kinh doanh chính là gia công sản xuất hàng nông sản, đậu phộng các loại. Ông Tân chiếm 80% cổ phần, vợ ông Tân và em trai ông mỗi người nắm giữ 10% cổ phần. Năm 2011, ông Tân chuyển nhượng cho một phụ nữ tại TP.HCM hơn 45,8% cổ phần tại Công ty Tân Tân và công ty đã cấp giấy chứng nhận sở hữu cổ phần cho nữ cổ đông này.

Bản án năm 2018 của Tòa án nhân dân tỉnh Bình Dương buộc các thành viên hội đồng quản trị của Công ty Tân Tân phải triệu tập họp đại hội cổ đông bất thường để bầu lại thành viên hội đồng quản trị công ty. Nữ cổ đông được xem xét, trích lục biên bản, nghị quyết của hội đồng quản trị, báo cáo tài chính của công ty. Tuy nhiên, ông Tân cùng vợ và em trai không chấp hành bản án có hiệu lực pháp luật nên bị truy tố về tội không chấp hành án.

Ngoài ra, cáo trạng còn cáo buộc ông Tân thêm hành vi trốn thuế do đã cho thuê nhà, xưởng và kho thuộc Công ty Tân Tân mang lại doanh thu nhưng không xuất hóa đơn, không khai báo và trốn đóng thuế từ tháng 7-2015 đến tháng 11-2022, với số tiền gần 1,5 tỉ đồng.

Chủ kinh doanh bị bắt vì trốn thuế hơn 4 tỷ đồng

Linh — Tue, 22 Jul 2025 09:19:38 +0000

Ngày 18/7, Công an tỉnh Hưng Yên thông báo rằng Cơ quan Cảnh sát điều tra đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can và bắt tạm giam Nguyễn Văn Soạn (sinh năm 1982), trú tại thôn Đông Mai, xã Lạc Đạo, tỉnh Hưng Yên, về tội Trốn thuế.

Thông tin từ cơ quan công an cho biết, qua công tác nắm tình hình, phòng Cảnh sát kinh tế Công an tỉnh Hưng Yên đã phát hiện hộ kinh doanh của Nguyễn Văn Soạn có dấu hiệu trốn thuế. Quá trình điều tra đã xác định được hành vi của Soạn. Từ tháng 12/2019 đến tháng 3/2025, Soạn đã sử dụng xưởng số 12 của Công ty TNHH làng nghề Đông Mai để làm khu tập kết, phá dỡ ắc quy lấy chì và lưu trữ các khuôn chì đã thành phẩm.

Được biết, từ năm 2020 đến năm 2024, Soạn đã có hành vi bán hàng nhưng kê khai thiếu doanh thu và thuế với Đội thuế liên huyện Mỹ Hào – Văn Lâm. Cụ thể, Soạn chỉ kê khai doanh thu là 15 triệu đồng/tháng, tương ứng với 180 triệu đồng/năm, dẫn đến số tiền thuế hàng năm phải nộp chỉ là 8,1 triệu đồng, trong đó thuế GTGT là 5,4 triệu đồng, thuế Thu nhập cá nhân là 2,7 triệu đồng.

Tuy nhiên, tổng số doanh thu thực tế hàng năm của Soạn nhiều hơn so với việc kê khai, nộp thuế. Điều này dẫn đến số tiền thất thu về thuế đối với ngân sách Nhà nước lên đến hơn 4 tỷ đồng. Hành vi của Soạn đã được cơ quan công an xác định là có đủ yếu tố để cấu thành tội Trốn thuế, theo quy định của Bộ luật Hình sự.

Như vậy, việc khởi tố và bắt tạm giam Nguyễn Văn Soạn cho thấy nỗ lực của cơ quan công an trong việc phát hiện và xử lý nghiêm các hành vi vi phạm pháp luật về thuế. Đồng thời, cũng là một lời cảnh báo đối với các cá nhân, tổ chức có hành vi tương tự, cần phải tuân thủ nghiêm túc các quy định pháp luật về thuế để tránh những hậu quả pháp lý không mong muốn.

Ngô Diệc Phàm lĩnh 13 năm tù vì hiếp dâm và trốn thuế

Linh — Sun, 20 Jul 2025 10:21:40 +0000

Ngày 16/7, thông tin chi tiết về tội ác của Ngô Diệc Phàm đã được tiết lộ trong một chương trình về pháp luật liên quan đến tội phạm tình dục trên đài truyền hình trung ương CCTV. Giáo sư Mã Ngai thuộc Đại học Chính trị – Pháp luật Trung Quốc đã công bố cụ thể về trọng tội của Ngô Diệc Phàm, liên quan đến hành vi hiếp dâm trẻ em dưới 14 tuổi.

Đô Mỹ Trúc – tình cũ của Ngô Diệc Phàm – là người phanh phui bê bối, đưa cựu đỉnh lưu vào tù

Giáo sư Mã Ngai nhấn mạnh rằng, bất kể hành vi quan hệ tình dục với trẻ vị thành niên dưới 14 tuổi có được sự đồng ý hay không, vẫn có thể cấu thành tội hiếp dâm. Với tình tiết tăng nặng này, Ngô Diệc Phàm đã bị tuyên phạt 13 năm tù giam và không có cơ hội giảm án. Đây là mức án nghiêm khắc, thể hiện sự quyết liệt của pháp luật Trung Quốc trong việc xử lý các tội phạm liên quan đến trẻ em.

Ngô Diệc Phàm, một thời là “đỉnh lưu” của giới giải trí Hoa ngữ, đã trở thành cái tên gây sốc khi bị kết tội và tuyên án tù. Vụ án của anh được xét xử kín để bảo vệ danh tính của các nạn nhân, một biện pháp cần thiết để tránh gây ra bất kỳ ảnh hưởng tiêu cực nào đến những người liên quan.

Mẹ con Ngô Diệc Phàm đều đã đi tù

Trước đó, vào năm 2021, Ngô Diệc Phàm vướng bê bối tình dục gây rúng động trong showbiz Trung Quốc. Anh bị bắt vào tháng 7/2021 sau khi hot girl Đô Mỹ Trúc tố cáo anh chuốc rượu, chuốc thuốc cô để thực hiện hành vi cưỡng bức. Đô Mỹ Trúc còn cho biết Ngô Diệc Phàm đã lợi dụng danh tiếng của mình để dụ dỗ nhiều cô gái trẻ lên giường, trong đó có người vị thành niên.

Trong chương trình lên sóng đài trung ương CCTV, Ngô Diệc Phàm đã cho biết đã hiếp dâm trẻ em dưới 14 tuổi

Quá trình điều tra của cơ quan chức năng cũng xác định Ngô Diệc Phàm có hành vi sai trái với phụ nữ. Từ tháng 11 đến tháng 12/2020, Ngô Diệc Phàm cưỡng bức 3 cô gái tại nhà riêng. Các nạn nhân đều trong tình trạng say xỉn, không có sức phản kháng. Tháng 7/2018, Ngô Diệc Phàm tổ chức “dâm loạn tập thể”, có sự tham gia của bạn bè và 2 cô gái khác.

Ngoài ra, theo tờ Sina, hình phạt 13 năm của Ngô Diệc Phàm vừa được kéo dài thêm khi anh bị kết tội trốn thuế. Mẹ Ngô Diệc Phàm cũng vào tù vì gian lận thuế quan trong thời gian điều hành loạt công ty của con trai. Số tiền trốn thuế trong vụ việc này lên đến 300 triệu NDT (hơn 1.020 tỷ đồng). 2 mẹ con Ngô Diệc Phàm bị truy tố trách nhiệm hình sự vì không nộp bù thuế và đóng phạt đúng thời hạn.

…

Cơ quan thuế cảnh báo hành vi “chỉ nhận tiền mặt” để trốn thuế

Linh — Fri, 06 Jun 2025 17:43:39 +0000

Thời gian gần đây, mạng xã hội lan truyền thông tin về các cửa hàng kinh doanh từ chối nhận thanh toán chuyển khoản và chỉ nhận tiền mặt với mục đích né thuế. Điều này đã khiến cơ quan thuế phải lên tiếng cảnh báo.

Ảnh minh hoạ

Cơ quan thuế đã lên tiếng cảnh báo về hành vi này, cho rằng việc “chỉ nhận tiền mặt” hoặc ghi nội dung chuyển khoản mập mờ không làm giảm nghĩa vụ thuế mà còn có thể trở thành dấu hiệu cho hành vi che giấu doanh thu.

Chi cục Thuế Khu vực I thuộc Cục Thuế – Bộ Tài chính vừa có thư ngỏ gửi đến các hộ gia đình và cá nhân có hoạt động sản xuất kinh doanh trên địa bàn Hà Nội và tỉnh Hòa Bình về vấn đề này.

Theo quy định của pháp luật thuế, doanh thu tính thuế giá trị gia tăng đối với hộ kinh doanh và cá nhân kinh doanh bao gồm toàn bộ tiền bán hàng và cung ứng dịch vụ mà họ được hưởng, bất kể đã thu được tiền hay chưa.

Hành vi treo biển “chỉ nhận tiền mặt” hoặc ghi nội dung chuyển khoản không rõ ràng – ví dụ “trả tiền mượn”, “tiền cafe”, “tiền ship” – không làm giảm nghĩa vụ thuế của các hộ kinh doanh và cá nhân kinh doanh. Thay vào đó, nó có thể trở thành dấu hiệu nghi ngờ cho hành vi che giấu doanh thu.

Không chỉ vậy, hành vi này còn đi ngược lại với xu hướng “Xã hội số – Kinh tế số – Công dân số” và chủ trương phát triển thanh toán không dùng tiền mặt của Đảng và Nhà nước.

Chi cục Thuế Khu vực I nhấn mạnh rằng một số trường hợp người bán yêu cầu thu thêm tiền của người mua nếu thanh toán bằng hình thức chuyển khoản không chỉ ảnh hưởng đến quyền lợi của người mua mà còn là hành vi có dấu hiệu vi phạm pháp luật.

Cơ quan thuế khuyến cáo các hộ kinh doanh và cá nhân kinh doanh nên là những nhà kinh doanh tỉnh táo, tìm hiểu quy định pháp luật và không nghe theo những hành vi trái pháp luật như che giấu doanh thu và không minh bạch trong giao dịch kinh tế.

Cơ quan thuế luôn sẵn sàng hỗ trợ và khuyến khích các hộ kinh doanh và cá nhân kinh doanh chuyển đổi và phát triển lên thành doanh nghiệp để được hưởng các chính sách ưu đãi về đầu tư kinh doanh và thuế.

Đối với những trường hợp cố tình che giấu doanh thu, kê khai thuế không trung thực và đầy đủ, sẽ bị xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật, bao gồm truy thu, ấn định thuế, xử phạt hành vi khai sai, trốn thuế và có thể bị truy cứu trách nhiệm hình sự.