Ngày mai, 3/4/2025, Tòa án Nhân dân Cấp cao tại TP.HCM sẽ tiếp tục phiên xét xử phúc thẩm giai đoạn 2 vụ án liên quan đến Tập đoàn Vạn Thịnh Phát, sau khi tạm hoãn từ ngày 28/3/2025. Bị cáo Trương Mỹ Lan, nguyên Chủ tịch Tập đoàn Vạn Thịnh Phát, là tâm điểm của vụ án với cáo buộc chiếm đoạt hơn 30.000 tỷ đồng thông qua việc phát hành trái phiếu tại Ngân hàng TMCP Sài Gòn (SCB).

Tại phiên tòa, bà Trương Mỹ Lan kiên quyết phủ nhận vai trò chủ mưu trong việc phát hành trái phiếu. Bà khai rằng không hề tổ chức các cuộc họp để bàn bạc kế hoạch, mà chỉ đơn thuần dùng bữa cùng bà Nguyễn Phương Hồng, nguyên Phó Tổng Giám đốc SCB, và một số bị cáo khác. Bà Lan khẳng định không biết về việc phát hành trái phiếu Setra, đồng thời cho rằng bà Hồng tự ý thực hiện để bảo vệ lợi ích của SCB. Trong phần bào chữa, bà Lan lập luận: “Nếu tôi có ý định chiếm đoạt hơn 30.000 tỷ đồng, tôi hoàn toàn có thể phát hành thêm nhiều trái phiếu hoặc sử dụng các công ty khác, thay vì thông qua SCB. Tuy nhiên, vì SCB lúc đó rơi vào tình trạng thiếu vốn trầm trọng, tôi đã hỗ trợ bằng cách cho mượn các công ty thuộc Vạn Thịnh Phát để phát hành trái phiếu.”

Tuy nhiên, theo bản án sơ thẩm, bà Nguyễn Phương Hồng không hành động độc lập. Chính bà Lan đã phối hợp với các nhân sự chủ chốt của SCB, Công ty Cổ phần Chứng khoán Tân Việt (TVSI) và các công ty phát hành trái phiếu để họp bàn, xây dựng phương án điều phối dòng tiền, quản lý và sử dụng nguồn vốn huy động được. Là người đứng đầu Tập đoàn Vạn Thịnh Phát, bà Lan bị xác định đã chi phối SCB, chỉ đạo phát hành trái phiếu doanh nghiệp riêng lẻ nhằm huy động vốn. Dưới sự hỗ trợ của SCB, TVSI và các công ty con, bà Lan sử dụng 4 công ty để phát hành trái phiếu, thực hiện các thủ đoạn gian dối nhằm phân phối trái phiếu đến hàng ngàn nhà đầu tư. SCB và TVSI bị cáo buộc đã hỗ trợ thực hiện các giao dịch khống, nộp và rút tiền mặt để hợp thức hóa dòng tiền, tận dụng 239 điểm giao dịch cùng đội ngũ nhân viên tư vấn để bán trái phiếu.

Về trách nhiệm bồi thường, Hội đồng Xét xử (HĐXX) cấp sơ thẩm đã tuyên thu hồi hơn 101 triệu cổ phần của TVSI, đứng tên sở hữu bởi các công ty như CTCP Minerva, CTCP Minerva Heritage, CTCP Future Horizon và CTCP Lumiform, nhằm đảm bảo nghĩa vụ bồi thường của bà Lan. Đồng thời, tòa tiếp tục áp dụng biện pháp ngăn chặn, tạm dừng giao dịch đối với các tài khoản ngân hàng, bất động sản, quyền sử dụng đất, nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất đứng tên ông Nguyễn Tiến Thành, nguyên Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng Giám đốc TVSI. Cơ quan Cảnh sát Điều tra – Bộ Công an được giao nhiệm vụ tiếp tục làm rõ các vấn đề liên quan.

Tại phiên phúc thẩm ngày 27/3/2025, bà Tống Thị Thanh Hòa, vợ ông Nguyễn Tiến Thành, đã trình bày kháng cáo liên quan đến việc ngăn chặn tài sản của chồng mình. Bà Hòa lập luận rằng, theo bản án sơ thẩm, bà Trương Mỹ Lan phải chịu toàn bộ trách nhiệm bồi thường thiệt hại cho các bị hại, do đó ông Thành không có nghĩa vụ tài chính nào trong vụ án. Bà yêu cầu tòa xem xét giải tỏa kê biên đối với 8.000 cổ phần tại TVSI, hai khoản tiền trong tài khoản, cùng các bất động sản và tài sản khác đứng tên ông Thành và cha mẹ ông. Bà Hòa nhấn mạnh rằng ông Thành không hưởng lợi từ sai phạm của bà Lan, và việc kê biên tài sản đã gây ảnh hưởng nghiêm trọng đến cuộc sống gia đình bà.

Theo: https://dautu.kinhtechungkhoan.vn/

Theo thông tin từ báo Pháp Luật TP.HCM (PLO), bản án sơ thẩm đã buộc bà Trương Mỹ Lan phải khắc phục hậu quả với số tiền hơn 30.000 tỷ đồng nhằm bồi thường cho các bị hại và người liên quan trong vụ án. Hiện tại, các trái chủ đã hoàn tất việc kê khai thông tin và đang trông chờ quá trình thi hành án được triển khai nhanh chóng. Trong bối cảnh này, Tòa án Nhân dân (TAND) TP.HCM đang tiến hành xét xử phúc thẩm vụ án Vạn Thịnh Phát giai đoạn 2, liên quan đến các sai phạm về phát hành trái phiếu và hoạt động vận chuyển tiền tệ, với bị cáo Trương Mỹ Lan cùng các đồng phạm.

Trái chủ đề xuất miễn phí thi hành án

Bên lề phiên tòa phúc thẩm, ông Lê Văn Quân (đến từ Hà Nội), một trong những bị hại trong vụ án, chia sẻ rằng nhiều nhà đầu tư – những người từng mua trái phiếu từ các công ty như An Đông, Quang Thuận, Sunny World và Setra – đang mong mỏi quá trình thi hành án được đẩy nhanh để thu hồi tài sản. Theo ông Quân, do phiên tòa xét xử không có sự tham dự trực tiếp của các bị hại, ông và nhiều nhà đầu tư khác không thể trình bày ý kiến tại tòa. Tuy nhiên, họ vẫn theo dõi sát sao diễn biến của vụ án.

Bị cáo Trương Mỹ Lan tại phiên tòa phúc thẩm. Ảnh: Hữu Đăng

Ông Quân cho biết thêm rằng ông đã cùng nhiều nhà đầu tư khác ký đơn kiến nghị gửi Tòa án phúc thẩm, đề xuất xem xét bảo vệ quyền lợi của các trái chủ, trong đó có việc miễn phí thi hành án. “Chúng tôi đã lập đơn tập thể với hàng trăm chữ ký mỗi đơn, được chia thành nhiều nhóm do số lượng trái chủ rất lớn và phân bố rải rác trên cả nước,” ông Quân nhấn mạnh.

Theo thông tin từ ông Quân, đầu năm 2025, Cục Thi hành án Dân sự TP.HCM đã yêu cầu Công ty Chứng khoán Tân Việt (TVSI) phối hợp cung cấp thông tin về trái chủ theo mẫu quy định, đồng thời hỗ trợ hướng dẫn họ hoàn thiện hồ sơ để phục vụ quá trình thi hành án. Động thái này nhằm đảm bảo việc thực thi bản án được tiến hành ngay sau khi bản án phúc thẩm có hiệu lực pháp luật, tránh kéo dài thời gian chờ đợi của người dân.

Sau đó, Công ty Chứng khoán Tân Việt đã thông báo và hỗ trợ các trái chủ kê khai thông tin qua hệ thống phần mềm, góp phần rút ngắn thời gian xử lý thủ tục hành chính, đảm bảo quyền lợi của các trái chủ trong vụ án giai đoạn 2 được giải quyết sớm nhất có thể. Ông Quân cùng nhiều nhà đầu tư trong nhóm của ông đã hoàn tất thủ tục kê khai và bày tỏ hy vọng sớm nhận lại số tiền đã đầu tư.

Thu hồi gần 9.000 tỷ đồng tiền mặt

Tại phiên tòa phúc thẩm vụ án giai đoạn 2, bà Trương Mỹ Lan khẳng định cam kết thanh toán toàn bộ số tiền trái phiếu cho các trái chủ có yêu cầu bồi thường, đồng thời bày tỏ mong muốn được tạo điều kiện để khắc phục hậu quả. Về tiến độ thu hồi tài sản, luật sư Giang Hồng Thanh (Đoàn Luật sư TP Hà Nội), người bào chữa cho bà Lan, cho biết Cục Thi hành án Dân sự TP.HCM đã nỗ lực không ngừng trong việc truy thu tài sản liên quan đến vụ án, ưu tiên thanh toán cho các trái chủ theo phán quyết của tòa.

Dựa trên Công văn số 1948/CTHADS-NV2 của Cục Thi hành án Dân sự TP.HCM, tính đến ngày 24/3/2025, số tiền mặt thu hồi được bao gồm hơn 8.659 tỷ đồng trong tài khoản của Cục và các tài khoản bị phong tỏa. Ngoài ra, còn có hơn 15.383 tỷ đồng là khoản tiền mà các cá nhân và tổ chức có nghĩa vụ hoàn trả cho bà Trương Mỹ Lan. Tổng cộng, theo công văn này, số tiền thu hồi được là hơn 24.043 tỷ đồng.

Luật sư Giang Hồng Thanh cũng cho biết thêm, bản án sơ thẩm vụ án Vạn Thịnh Phát giai đoạn 2 đã kê biên nhiều tài sản giá trị, bao gồm cổ phần và bất động sản với tổng trị giá hơn 10.000 tỷ đồng, nhằm đảm bảo nghĩa vụ thi hành án của bà Trương Mỹ Lan. Một nguồn tiền tiềm năng khác là hơn 15.712 tỷ đồng từ gói trái phiếu An Đông đã được chi trả cho 6 tổ chức tín dụng. Nếu nguồn tiền này được thu hồi triệt để theo quy định tại Điều 106 Bộ luật Tố tụng Hình sự và Điều 47 Bộ luật Hình sự về xử lý vật chứng, các bị hại sẽ có cơ hội nhận lại tài sản một cách nhanh chóng và đầy đủ.

Ước tính, tổng cộng ba nguồn tiền này có thể mang lại hơn 50.000 tỷ đồng, đủ để bà Trương Mỹ Lan thực hiện nghĩa vụ bồi thường cho các bị hại trong vụ án.

Trách nhiệm bồi thường và diễn biến tại tòa

Theo bản án sơ thẩm, ngoài trách nhiệm hình sự, bà Trương Mỹ Lan phải bồi hoàn toàn bộ số tiền hơn 30.092 tỷ đồng cho các bị hại và người liên quan. Tại phiên tòa phúc thẩm, bà Lan giữ nguyên kháng cáo, không đồng ý với mức án tù chung thân mà tòa sơ thẩm đã tuyên.

Hiện tại, có khoảng 25.000 trái chủ yêu cầu hoàn tiền, trong khi hơn 10.000 trái chủ khác vẫn chưa kê khai thông tin. Bà Lan cam kết sẽ giải quyết quyền lợi cho các trái chủ và đề nghị Tòa án cùng Viện Kiểm sát buộc các cá nhân, tổ chức đã sử dụng tiền từ trái phiếu phối hợp khắc phục hậu quả, nhằm đảm bảo quyền lợi cho người dân một cách toàn diện.

Ngày 25/3/2025, Tòa án Nhân dân Cấp cao tại TP.HCM chính thức gõ búa khai mở phiên phúc thẩm giai đoạn 2 vụ án chấn động liên quan đến Công ty Cổ phần Tập đoàn Vạn Thịnh Phát và Ngân hàng Thương mại Cổ phần Sài Gòn (SCB). Với thời gian xét xử dự kiến kéo dài gần một tháng, đến ngày 21/4/2025, đây là “hồi 2” đầy kịch tính trong đại án kinh tế làm rung chuyển thị trường tài chính Việt Nam. Điểm nhấn: bị cáo Trương Mỹ Lan – “nữ trùm” đứng sau đế chế Vạn Thịnh Phát – cùng 27 đồng phạm đối diện phán quyết mới, trong khi số tiền liên quan lên tới hàng trăm nghìn tỷ đồng và 4,5 tỷ USD.

Kháng cáo “tất tay” và những con số gây sốc

Trương Mỹ Lan, nhân vật trung tâm của vụ án, quyết định kháng cáo toàn bộ bản án sơ thẩm, phủ nhận mọi cáo buộc liên quan đến ba tội danh nghiêm trọng:

• “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”: 30.869 tỷ đồng từ 35.824 nhà đầu tư thứ cấp – con số đủ khiến bất kỳ ai choáng váng về quy mô “siêu lừa”.
• “Rửa tiền”: 445.747 tỷ đồng – một dòng tiền “bẩn” khổng lồ, tương đương hàng chục tỷ USD, bị cáo buộc được luân chuyển qua hệ thống tài chính phức tạp.
• “Vận chuyển trái phép tiền tệ qua biên giới”: 4,5 tỷ USD (106.730 tỷ đồng) – khoản tiền vượt xa sức tưởng tượng, đặt ra câu hỏi lớn về lỗ hổng quản lý ngoại hối.

Trong khi đó, 27 bị cáo khác chọn lối đi “êm ả” hơn: xin giảm án, đề nghị án treo hoặc yêu cầu Tòa xem xét lại các hành vi bị quy kết. Đáng chú ý, ông Chu Lập Cơ – chồng bà Lan, cựu Chủ tịch Công ty Cổ phần Đầu tư Times Square – lại im lặng, không nộp đơn kháng cáo, chấp nhận bản án sơ thẩm.

“Bên thứ ba” nhập cuộc: Cuộc chiến vật chứng và tài sản

Không chỉ có bị cáo, phiên phúc thẩm còn nóng lên bởi kháng cáo từ 35 nạn nhân cùng hàng loạt tổ chức liên quan. Ngân hàng SCB – “nạn nhân lớn” trong vụ án – yêu cầu Tòa xử lý dứt điểm các vật chứng liên quan, nhằm giảm thiểu tổn thất tài chính. Công ty Chứng khoán Tân Việt và Công ty TNHH Đô thị Sing Việt cũng không đứng ngoài, đưa ra kháng nghị riêng. Trong khi đó, nhiều cá nhân đề nghị Tòa xem xét lại lệnh kê biên tài sản, thu hồi cổ phần và gỡ bỏ phong tỏa giao dịch – những vấn đề nhạy cảm liên quan đến quyền lợi kinh tế trị giá hàng nghìn tỷ đồng.

“Siêu đội” luật sư và áp lực pháp lý

Bước vào phiên phúc thẩm, Trương Mỹ Lan được hậu thuẫn bởi đội ngũ 8 luật sư bào chữa – một “dream team” pháp lý sẵn sàng đối đầu với các công tố viên dày dạn kinh nghiệm. Với quy mô vụ án và mức độ phức tạp của các giao dịch tài chính bị cáo buộc, phiên tòa hứa hẹn là màn “đấu trí” đỉnh cao giữa hai bên, nơi từng chi tiết nhỏ có thể thay đổi cục diện.

Hồi tưởng bản án sơ thẩm: Chung thân và tử hình

Trước đó, ngày 17/10/2024, Tòa sơ thẩm đã giáng “búa rìu” nặng nề xuống Trương Mỹ Lan: tù chung thân về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”, 12 năm tù về tội “Rửa tiền”, và 8 năm tù về tội “Vận chuyển trái phép tiền tệ qua biên giới” – tổng hợp hình phạt là chung thân. 33 bị cáo khác nhận án từ 2 đến 23 năm tù. Chưa dừng lại, ở giai đoạn 1, bà Lan từng bị tuyên án tử hình về tội “Tham ô tài sản”, kèm 20 năm tù vì “Nhận hối lộ” và 16 năm tù do “Vi phạm quy định về cho vay”. Những bản án này như lời cảnh báo đanh thép về hậu quả của tội phạm kinh tế.

Dư luận chờ đợi: Công lý hay “plot twist”?

Với số tiền khổng lồ, mạng lưới giao dịch xuyên biên giới và hàng loạt tình tiết chưa được làm sáng tỏ, phiên phúc thẩm giai đoạn 2 không chỉ là cuộc chiến pháp lý mà còn là “tâm điểm” thu hút sự chú ý của công chúng. Liệu Trương Mỹ Lan có lật ngược thế cờ? Tòa án sẽ xử lý “núi tiền” và tài sản kê biên ra sao? Câu trả lời sẽ dần hé lộ trong gần một tháng tới, khi phán quyết cuối cùng được đưa ra vào ngày 21/4/2025. Đây chắc chắn là vụ án để lại dấu ấn sâu đậm trong lịch sử tư pháp Việt Nam!

Theo: TTXVN

Vụ án Vạn Thịnh Phát, với tâm điểm là Trương Mỹ Lan – nữ doanh nhân từng khuynh đảo giới tài chính Việt Nam, đang bước vào giai đoạn căng thẳng nhất. Bản án tử hình và chung thân đã được tuyên, nhưng bà Lan không dễ dàng buông xuôi. Với đội ngũ luật sư hùng hậu và những lập luận mới, bà đang dốc sức trong phiên tòa phúc thẩm sắp tới, dự kiến diễn ra vào ngày 25/3 tại Sài Gòn. Liệu đây là cơ hội cuối để bà thoát khỏi lưỡi hái tử thần, hay chỉ là đòn vùng vẫy tuyệt vọng trước một kết cục đã định?

Trương Mỹ Lan, nữ trùm của tập đoàn Vạn Thịnh Phát, đang đặt toàn bộ hy vọng vào phiên phúc thẩm để thay đổi số phận. Theo VNExpress ngày 22/3, bà vừa bổ sung thêm bốn luật sư vào đội ngũ bào chữa, nâng tổng số lên tám người, bao gồm các tên tuổi đình đám như Phan Trung Hoài, Phan Minh Hoàng, Giang Hồng Thanh và Nguyễn Thị Huyền Trang. Động thái này không chỉ thể hiện quyết tâm mãnh liệt mà còn cho thấy bà sẵn sàng chơi tất tay trong cuộc chiến pháp lý đầy cam go.

Trong đơn kháng cáo, Trương Mỹ Lan khẩn thiết xin giảm nhẹ hình phạt cho ba tội danh nặng nề: “lừa đảo chiếm đoạt tài sản,” “rửa tiền” và “vận chuyển trái phép tiền tệ qua biên giới.” Bà thừa nhận cáo trạng đã phản ánh đúng hành vi của mình và bày tỏ sự “tôn trọng” với các tội danh mà Viện Kiểm sát truy tố. Tuy nhiên, với tội lừa đảo, bà kêu gọi tòa án xem xét kỹ lưỡng nguyên nhân và bối cảnh dẫn đến việc phát hành trái phiếu – bước đi sai lầm đã kéo bà xuống vực sâu.

Bà Lan kể lại rằng, vào thời điểm đó, ngân hàng SCB – “con cưng” trong đế chế của bà – rơi vào tình trạng khát vốn nghiêm trọng. Người quá cố Nguyễn Phương Hồng, cựu phó giám đốc SCB, đã đề xuất dùng các công ty con của Vạn Thịnh Phát để phát hành trái phiếu, nhằm cứu nguy dòng tiền. Số tiền khổng lồ thu được từ kế hoạch này sau đó bị phân chia cho nhiều đơn vị thụ hưởng, không nằm gọn trong tay bà. Vì vậy, bà Lan tha thiết đề nghị tòa thu hồi khoản tiền để hoàn trả cho những người nắm giữ trái phiếu, như một cách để giảm nhẹ hậu quả và chứng minh thiện chí.

Trong khi bà Lan quyết liệt kháng cáo, chồng bà – Chu Lập Cơ, mang quốc tịch Hồng Kông – lại chọn con đường khác. Với bản án hai năm tù vì tội “rửa tiền,” ông Cơ chấp nhận phán quyết và sẽ không góp mặt tại phiên phúc thẩm. Sự tương phản này càng làm nổi bật hình ảnh Trương Mỹ Lan đơn độc đối diện với vành móng ngựa, trong một trận chiến không khoan nhượng.

Hiện tại, tòa án vẫn đang tiếp tục kê biên tài sản của bà Lan và gia đình để “bảo đảm thi hành án.” Theo VNExpress, bản án tử hình đối với bà đã có hiệu lực pháp luật. Tuy nhiên, tòa án mở ra một lối thoát nhỏ: nếu bà “tích cực khắc phục ba phần tư hậu quả,” tức nộp thêm tiền bù đắp thiệt hại, thì có thể được giảm án xuống chung thân. Đây là tia sáng le lói giữa lằn ranh sinh tử, nhưng cũng là thách thức lớn khi tài sản của bà đang bị phong tỏa chặt chẽ.

Dẫu vậy, chỉ ba ngày trước phiên phúc thẩm, các tờ báo Việt Nam vẫn chưa ghi nhận bất kỳ động thái nào từ gia đình bà Lan về việc nộp thêm tiền – điều từng xảy ra trong các giai đoạn trước. Liệu bà đã cạn kiệt nguồn lực, hay đơn giản là mất niềm tin vào khả năng đảo ngược tình thế? Nhiều người suy đoán rằng, có thể chính bà Lan cũng linh cảm được phán quyết y án tử hình sẽ được công bố khi phiên tòa khép lại vào trung tuần tháng Tư.

Ngày 25/3, tại Sài Gòn, phiên phúc thẩm lần thứ hai của vụ án chấn động Vạn Thịnh Phát sẽ diễn ra, với Trương Mỹ Lan là tâm điểm chú ý. Trước đó, bà đã bị tuyên án tử hình và chung thân với hàng loạt tội danh nghiêm trọng, từ “tham ô tài sản” đến “vi phạm quy định về cho vay trong hoạt động của các tổ chức tín dụng.” Đội ngũ luật sư hùng hậu, những lập luận mới, và cả sự hồi hộp của dư luận – tất cả đang hướng về phiên tòa này. Liệu nữ doanh nhân quyền lực một thời có thể xoay chuyển định mệnh, hay số phận của bà đã được an bài? Câu trả lời sẽ sớm được hé lộ.

Vụ án Trương Mỹ Lan – Chủ tịch Tập đoàn Vạn Thịnh Phát – cùng đồng phạm (giai đoạn 2) vừa được Tòa án Nhân dân TP.HCM đưa ra xét xử đã trở thành tâm điểm của dư luận. Với các tội danh lừa đảo chiếm đoạt tài sản, vận chuyển trái phép tiền tệ qua biên giới và rửa tiền, vụ án này được Bộ Tư pháp đánh giá là “điển hình, nổi cộm” về hành vi rửa tiền trong báo cáo mới nhất về xử lý tội phạm có nguồn gốc từ tham nhũng. Số tiền liên quan lên tới hơn 445.748 tỷ đồng – một con số khổng lồ, minh chứng cho mức độ nghiêm trọng và sự tinh vi của loại hình tội phạm này.

Tham nhũng: Từ chiếm đoạt đến tẩu tán

Theo nghiên cứu của Bộ Tư pháp, các vụ án tham nhũng gần đây cho thấy một xu hướng đáng báo động: số tiền bị chiếm đoạt ngày càng lớn, thường lên đến hàng trăm, thậm chí hàng ngàn tỷ đồng. Những khoản tiền này không dừng lại ở việc phục vụ chi tiêu cá nhân hay đầu tư kinh doanh mà còn được “rửa sạch” qua nhiều kênh khác nhau. Từ mua bất động sản, xe sang, đến các hoạt động từ thiện trá hình nhằm đánh bóng tên tuổi – tất cả đều là những “chiêu bài” quen thuộc của tội phạm rửa tiền.

Đặc biệt, cơ quan điều tra nhận thấy xu hướng tẩu tán tài sản ra nước ngoài ngày càng phổ biến. Khi bị phát hiện, phần lớn tài sản đã được chuyển đổi dưới danh nghĩa người thân hoặc đầu tư vào các dự án, doanh nghiệp, khiến việc thu hồi gặp muôn vàn khó khăn. “Đây là thách thức lớn nhất trong công tác xử lý các vụ án tham nhũng hiện nay,” báo cáo nhấn mạnh.

Những đại án làm rúng động dư luận

Không chỉ có vụ Trương Mỹ Lan, báo cáo còn liệt kê hàng loạt vụ án kinh tế chấn động khác. Vụ Trịnh Xuân Thanh tại PVN và PVC gây thiệt hại hơn 119 tỷ đồng cùng 13 tỷ đồng tham ô, kéo theo hệ lụy đội vốn dự án lên gần 10.000 tỷ đồng. Vụ Hà Văn Thắm tại Ocean Bank, “đại án chuyến bay giải cứu” tại Cục Lãnh sự, hay vụ Việt Á đều là những cái tên khiến công chúng không khỏi bàng hoàng trước quy mô và sự táo tợn của các bị cáo.

Điểm chung của các vụ án này là sự cấu kết chặt chẽ giữa các cá nhân trong nội bộ và doanh nghiệp bên ngoài, lợi dụng kẽ hở pháp lý để chiếm đoạt và hợp thức hóa tài sản. “Công tác thu hồi tài sản luôn là ưu tiên hàng đầu, nhưng kết quả vẫn chưa như kỳ vọng,” nhóm chuyên gia của Bộ Tư pháp thừa nhận.

Tội phạm trí thức và kẽ hở chết người

Các chuyên gia nhận định, tội phạm tham nhũng ngày nay không còn đơn thuần là hành vi bộc phát mà mang tính chất “trí thức.” Những đối tượng này không chỉ nắm rõ luật pháp mà còn biết cách lợi dụng sơ hở để biến tài sản “bẩn” thành “sạch.” Từ việc đứng tên bất động sản qua người thân, đầu tư vào các dự án lớn, đến sử dụng tiền mã hóa như Bitcoin – một lĩnh vực mà pháp luật Việt Nam chưa có quy định rõ ràng – tất cả đều là những “lối thoát” mà tội phạm nhắm đến.

“Khi cơ quan chức năng vào cuộc, tài sản đã bị tẩu tán hoặc chuyển đổi, để lại bài toán nan giải cho công tác điều tra,” báo cáo chỉ rõ. Đáng chú ý, ngoài các quan chức cấp cao có khả năng rửa tiền xuyên biên giới, phần lớn tội phạm trong nước vẫn chọn cách truyền thống như mua sắm tài sản giá trị hoặc đầu tư bất động sản.

Giải pháp nào cho cuộc chiến chống rửa tiền?

Trước thực trạng này, Bộ Tư pháp nhấn mạnh vai trò của phòng ngừa tội phạm nguồn, đặc biệt là tham nhũng, như “chìa khóa” để kiểm soát rửa tiền. Dù pháp luật Việt Nam đã tương thích với nhiều chuẩn mực quốc tế, các chuyên gia cho rằng vẫn cần hoàn thiện thêm cơ chế kiểm soát tài sản, thu nhập – không chỉ với cán bộ, công chức mà cả người dân nói chung.

Các giải pháp như thúc đẩy thanh toán không dùng tiền mặt, tăng cường quản lý thuế, đăng ký tài sản giá trị được xem là hướng đi cần thiết. Đặc biệt, với sự phát triển của tiền mã hóa, nhóm nghiên cứu cảnh báo đây có thể trở thành “mảnh đất màu mỡ” cho hành vi rửa tiền nếu không có khung pháp lý kịp thời. “Việc thiếu cơ chế kiểm soát hiệu quả sẽ dẫn đến nguy cơ thất thoát tài sản khổng lồ,” báo cáo cảnh báo.

Ngoài ra, hai tội danh “Chứa chấp, tiêu thụ tài sản do người khác phạm tội mà có” và “Rửa tiền” hiện được quy định riêng biệt cũng gây khó khăn trong xử lý. Các chuyên gia đề xuất hợp nhất thành một tội danh duy nhất để đảm bảo tính nhất quán và phản ánh đúng bản chất của hành vi phạm tội.

Hành trình dài phía trước

Từ vụ Trương Mỹ Lan với 9 bị cáo lĩnh án từ 2 đến 12 năm tù, đến hàng loạt đại án khác, cuộc chiến chống tham nhũng và rửa tiền tại Việt Nam đang bước vào giai đoạn khốc liệt. Sự phối hợp giữa các cơ quan điều tra, viện kiểm sát và tòa án ngày càng chặt chẽ, nhưng để ngăn chặn triệt để tài sản “bẩn” biến thành “sạch,” Việt Nam cần không chỉ những bản án nghiêm khắc mà còn một hệ thống pháp lý toàn diện và sự đồng thuận mạnh mẽ từ xã hội. Trận chiến này, rõ ràng, vẫn chưa thấy hồi kết.

Theo: Báo Dân trí

Bà Trương Mỹ Lan tại phiên tòa phúc thẩm vụ án Vạn Thịnh Phát (giai đoạn 1) – Ảnh: Báo Tuổi trẻ

Tòa án Nhân dân Cấp cao tại TP.HCM sẽ mở phiên tòa phúc thẩm vụ án Vạn Thịnh Phát (giai đoạn 2) từ ngày 25-3, xét xử bà Trương Mỹ Lan (69 tuổi, cựu Chủ tịch HĐQT Tập đoàn Vạn Thịnh Phát) cùng 27 đồng phạm liên quan đến các tội danh: phát hành trái phiếu khống, rửa tiền và vận chuyển trái phép tiền tệ qua biên giới. Phiên tòa dự kiến kéo dài đến ngày 21-4.

Phiên tòa phúc thẩm với nhiều kháng cáo

Phiên tòa phúc thẩm được mở do có kháng cáo của bà Trương Mỹ Lan và 27 bị cáo, cùng với kháng cáo của 35 người bị hại và các tổ chức, cá nhân có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan, bao gồm:

• Công ty TNHH Đô thị Sing Việt
• Ngân hàng TMCP Sài Gòn (SCB)
• Công ty Chứng khoán Tân Việt
• Ông Trương Lập Hưng cùng bốn cá nhân khác.

Hội đồng xét xử phúc thẩm gồm thẩm phán Phạm Công Mười (chủ tọa), thẩm phán Chung Văn Kết và thẩm phán Hoàng Minh Thịnh. Đại diện Viện Kiểm sát Nhân dân Cấp cao tại TP.HCM tham gia phiên tòa gồm các kiểm sát viên cao cấp Võ Phong Lưu, Nguyễn Vi Dũng và Nguyễn Khánh Toàn.

Bà Trương Mỹ Lan có đội ngũ bào chữa hùng hậu với 8 luật sư, trong đó có các luật sư Phan Trung Hoài, Phan Minh Hoàng, Nguyễn Thị Huyền Trang, Giang Hồng Thanh, Nguyễn Thị Quỳnh Anh, Bùi Phương Lan, Nguyễn Sơn Hải và Nguyễn Huyền Ly.

Phiên sơ thẩm và những tình tiết chính của vụ án

Trước đó, ngày 17-10-2024, Tòa án Nhân dân TP.HCM đã tuyên phạt bà Trương Mỹ Lan tù chung thân về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản, 12 năm tù về tội rửa tiền, 8 năm tù về tội vận chuyển trái phép tiền tệ qua biên giới, tổng hợp mức án chung thân.

Theo bản án sơ thẩm, từ năm 2018 – 2020, bà Lan đã chỉ đạo ông Đinh Văn Thành (Chủ tịch HĐQT Ngân hàng SCB), ông Võ Tấn Hoàng Văn (Tổng Giám đốc SCB) cùng nhiều lãnh đạo khác sử dụng bốn công ty (An Đông, Sunny World, Quang Thuận và Setra) để phát hành 25 mã trái phiếu khống, huy động số vốn hơn 308 triệu trái phiếu, lừa đảo 35.824 nhà đầu tư.

Đến ngày 7-10-2022, tổng số tiền chiếm đoạt được xác định lên đến 30.081 tỷ đồng.

Về tội rửa tiền, từ năm 2018 đến 2022, bà Lan đã chỉ đạo các cá nhân thuộc SCB và Vạn Thịnh Phát chuyển tiền ra khỏi hệ thống ngân hàng hoặc rút tiền mặt nhằm che giấu và hợp thức hóa số tiền 445.748 tỷ đồng có nguồn gốc bất hợp pháp.

Đối với tội vận chuyển trái phép tiền tệ qua biên giới, bà Lan cùng đồng phạm đã thực hiện hành vi vận chuyển trái phép hơn 4,5 tỷ USD ra nước ngoài.

Giai đoạn 1 của vụ án và bản án tử hình

Ở giai đoạn 1 của vụ án, ngày 3-12-2024, Tòa án Nhân dân Cấp cao tại TP.HCM đã tuyên y án tử hình đối với bà Trương Mỹ Lan về tội tham ô tài sản, cùng mức án 16 năm tù vì vi phạm quy định về cho vay, 20 năm tù vì đưa hối lộ, tổng hợp hình phạt là tử hình.

Phiên tòa phúc thẩm sắp tới được dư luận đặc biệt quan tâm khi một trong những vụ án kinh tế lớn nhất Việt Nam tiếp tục được xét xử. Liệu các bị cáo có được giảm nhẹ hình phạt hay không? Tất cả sẽ được làm rõ trong phiên tòa kéo dài từ 25-3 đến 21-4.

Theo: Báo Tuổi trẻ